证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-004
恒玄科技（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议通知已于 2025 年 1 月 20 日发出，会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室
采用现场方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监
事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，我们认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
综上，公司监事会同意使用不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司监事会
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