证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2025-006
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次
临时董事会会议于 2025 年 1 月 25 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 8 人），公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）
新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资参股深圳市富创优越科技有限公司的议
案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华懋科技关于对外投资的公告》。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
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