证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-03
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年1月
十八次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025
年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出
席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
。
同意公司投资设立专注再生水利用业务的全资子公司，注册资本
水利用项目全生命周期运作，提升服务质效，全力推动公司再生水利
用业务的规模化、专业化和市场化发展，形成公司高质量发展新动能。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订〈资金支付管理办法〉的议案》
。
同意修订公司《资金支付管理办法》
，并更名为《资金支付管理
制 度 》。 修 订 后 的 《 资 金 支 付 管 理 制 度 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于新增关联交易的议案》。
同意2025年度机械水表、智能水表采购关联交易事项。本次交易经
公开招标产生，合同金额（暂估）合计为人民币8,574.73万元（含税）
，
加上合同允许的增补采购额度（不超过合同金额的15%）
，本次关联交
易金额为9,860.94万元（含税）
。具体情况详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标新增关联交易的公
（公告编号：2025-04）
告》 。该事项经公司独立董事专门会议审议通过，
全体独立董事同意后提交公司董事会审议。
关联董事刘嫏女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行了
表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二
次临时股东大会，现场会议将于2025年2月11日下午14:30召开。具体
情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露
的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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