南京茂莱光学科技股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”或“公司”）根据
《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，编制了《关于本次募集资金投
向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”）。
如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《南京茂莱光学科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。
一、公司的主营业务
茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学
镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。茂莱光学专注于为客户提供“光、
机、电、算”一体化的解决方案，现已形成覆盖紫外到红外谱段的光学设计能
力、高精度光学器件制造能力、光学镜头及系统的多变量主动装调能力，以及
光学系统的垂直集成能力。
茂莱光学主要产品覆盖深紫外 DUV、可见光到远红外全谱段，主要包括精
密光学器件、光学镜头和光学系统三大类：一、精密光学器件。茂莱光学的精
密光学器件具有高面型、高光洁度、高性能镀膜指标特点，可应用于光刻机、
高分卫星、探月工程、民航飞机等国家重大战略发展领域。二、精密光学镜头。
茂莱光学的精密光学镜头具有高精度、高分辨率、成像质量优质的技术特点，
可应用于半导体检测设备、基因测序显微设备和 3D 扫描、光电传感、航天监
测及激光雷达等领域。三、精密光学系统。茂莱光学的精密光学系统覆盖多个
科技前沿应用领域，包括用于半导体检测装备的光学模组、基因测试光学引擎、
AR/VR 光学测试模组及检测设备等。
公司在长期发展中一直重视研发能力的提升，始终把技术创新作为公司提
高核心竞争力的重要举措，能够与全球领先的高科技企业及关键技术领域的科
研院所合作并同步参与光学产品的前期研发。同时为推动国内光学事业的发展，
支持高校建立全方位的人才培养，公司和南京航空航天大学组建了“茂莱-南航
智能光学测试和成像技术联合实验室”，达成科研合作关系，共同推动光学技术
赋能智能测试和成像领域进步。公司在光学行业深耕多年，包括核心技术人员
在内的专业团队对光学加工工艺具有独到的理解，积累了丰富的技术诀窍，目
前公司已掌握了精密光学镀膜技术、高面形超光滑抛光技术、高精度光学胶合
技术、光学镜头及系统设计技术、低应力高精度装配技术五大核心技术。截至
利 1 项，软件著作权 4 项。
二、本次募集资金投向方案
（一）募集资金的使用计划
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”或“公司”）拟向
不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 不 超 过 60,000.00 万 元 （ 含
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
合计 60,209.98 60,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总
额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使
用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，
公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资
金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资
项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相
关法律、法规规定的程序予以置换。
（二）募集资金投资项目的必要性及可行性分析
（1）项目概况
本项目由南京茂莱光学科技股份有限公司及其全资子公司南京茂莱精密测
量系统有限公司共同实施，建设地点位于江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号、江
苏省南京市江宁开发区金鑫东路以西、汤佳路以北地块，总投资为 41,746.18 万
元，拟使用募集资金不超过 41,746.18 万元。本项目建成后，公司可实现超精密
光学器件及物镜镜头的批量化生产能力。
（2）项目实施的必要性
半导体产业作为现代信息技术与智能制造的核心支撑，正深刻重塑各领域
发展态势。从智能手机的飞速迭代、智能汽车全面普及，至物联网设备、工业
自动化、智能机器人等的广泛兴起，半导体芯片无处不在，成为推动我国先进
制造领域变革的关键力量。国内成熟完整的工业体系以及广阔的下游需求，为
我国半导体产业发展提供了有力支撑；半导体产业链长、结构丰富等特点，为
国产替代创造了蓬勃的发展空间。我国亦出台各项政策展开积极引导，在芯片
设计、晶圆制造、封装测试、关键设备等多个领域鼓励各类科创企业展开深度
研发和技术产业化，全面掀起半导体国产化浪潮，实现产业链的自主性、安全
性、稳定性。
我国半导体产业不断推动关键环节的自主可控，形成长期发展趋势。至
我国部分芯片设计企业已经具备国际化竞争能力；在晶圆制造领域，我国大陆
龙头企业全球市场份额位居前三，并实现了 14nm 先进制程的量产；在封装测
试领域，四家大陆厂商跻身全球封测前十，全球市场份额占比超 25%。在半导
体设备领域，尽管我国大陆半导体设备销售规模已超过 2,000 亿元，但整体国
产化率较低，且涂胶显影设备、光刻机等部分核心设备受限于产业经验和核心
零部件供给等原因，仍处于逐级产业化发展阶段。
半导体设备主要包括晶圆制造设备、封装设备、测试设备等。晶圆制造设
备主要用于光刻、刻蚀、薄膜沉积等核心工艺流程，主要通过光刻机、刻蚀机、
薄膜沉积设备等实现。光刻机如同“绘图师”，将设计好的电路图案精准投射到
硅片上；刻蚀机则像“雕刻刀”，依据光刻图案去除多余的半导体材料；薄膜沉
积设备负责在硅片表面沉积各种薄膜材料，为后续电路构建奠定基础。封装设
备的主要用于芯片保护和电气连接，使芯片能够稳定工作并方便安装在电路板
上，核心流程包括芯片贴装、引线键合、灌封等。测试设备则贯穿半导体生产
全过程，主要作用是检测芯片及半导体器件的性能、功能是否符合标准，确保
产品质量。
半导体设备的技术突破及国产化进程对于产业链的自主可控起到关键作用，
前道的刻蚀、沉积、涂胶显影、光刻，以及后道的封装、测试等是核心工艺环
节。在刻蚀环节，刻蚀设备是率先取得国产化突破的半导体设备，技术及产品
实力已经跟上国际先进水平；在沉积环节，物理气相沉积（PVD）、化学气相沉
积（CVD）和原子层沉积（ALD）等三项核心技术国内已实现技术突破，自主
薄膜沉积设备也在快速走向产业化。在涂胶显影环节，国产设备在精度、分辨
率、工艺稳定性和可靠性等方面与国际先进水平相比仍存在一定差距；在光刻
环节，紫外光刻机（Regular UV）已经完成国产化，深紫外光刻机（Deep UV）
正在加紧部署产业化；极紫外光刻机（Extreme UV）则尚处于早期技术探索阶
段。在后道的封测领域，国产半导体设备厂商在测试机、分选机、探针台等设
备方面的配套能力较前道设备更为完善，国内龙头厂商在高端新品研发和市场
拓展等方面也在快速推进，整体国产化进程迅速。
半导体设备核心零部件不仅是半导体设备制造环节中难度较大、技术含量
较高的环节，也是国内半导体设备企业“卡脖子”的环节。半导体设备核心零
部件主要包括光学类、气/液/真空系统类、机电一体类、机械类、电气类等。其
中光学系统、特别是光刻机光学系统决定了集成电路的工艺制程节点；气/液/真
空系统类是半导体设备中的重要子系统部件，决定了生产加工的流程工艺和工
艺环境；机电一体类、机械类、电气类为辅助类核心部件。零部件供应需要保
持高度一致性，具有较高的技术门槛，客户粘性及验证壁垒极高，因此半导体
设备零部件传统龙头企业通常为海外厂商，例如光学系统龙头 Zeiss、真空系统
龙头 MKS、激光器龙头 Cymer、射频电源龙头 Advanced Energy、气体输送系
统龙头 Ichor Systems 等。
超精密光学元器件的客户验证门槛高、量产难度大，具有先发优势的供应
商将实现极高的客户粘性，有望构建起长期、深厚的商业护城河。放眼全球工
业级精密光学市场，包括 Zeiss、Nikon、Canon、Jenoptik、Leica、Olympus 等
数家德国、日本的光学元器件企业享誉全球，占据了全球超过 70%的市场份额，
而半导体超精密光学领域的市场集中度则更高，Zeiss、Nikon、Canon 作为全球
少数能够提供超精密光学元器件的供应商，占据了该细分市场几乎全部份额。
在半导体设备国产化的大趋势下，公司通过本项目的实施，有望有力拓展
在半导体超精密光学领域的市场份额。2023 年，我国半导体设备市场规模已超
过 2,000 亿元人民币，以对超精密光学元器件需求较为迫切的光刻设备为例，
其市场规模占比超过 20%，I-line、KrF 等制程光刻机增速较快。全球对中国市
场的光刻机供给增量已远无法满足国内市场的需求增量，且国内存在着庞大的
光刻机存量市场，核心零部件的替换、更新对于存量光刻产能具有重要的保障
作用。随着本次募投项目的实施，公司有望凭借技术优势、量产能力优势、价
格及服务优势等迅速拓展半导体超精密光学领域业务，长期提升在这一细分市
场的市场份额。
除在半导体领域中的应用外，因超精密光学产品对于制造精度、材料性能、
技术参数、一致性和稳定性等方面的严苛要求，其在工业测量、航空航天、生
命科学等高精尖光学领域亦发挥重要作用。超精密光学元器件技术验证门槛高
周期长，产业化供货能力也成为重要考验；同时，其量产对于生产环境、生产
设备、生产经验等方面的要求亦极为严苛，生产爬坡期较长，需要提前投入大
量人力、物力、时间持续优化各项生产工艺，以确保产品的光学性能、一致性
和稳定性，从而完全达到下游量产要求。
在这一背景下，凭借长期以来深厚的技术积累与前瞻性研发投入，公司已
完成超精密光学器件及物镜镜头的样件研发，下一步计划通过本项目的实施，
助力公司实现包括超精密光学器件和物镜镜头的量产，实现新产品在业内的技
术能力和产业化能力领先，在满足各个下游市场对超精密光学零部件迫切供应
需求的同时，始终维护自身作为战略新兴领域超精密光学产品供应商的领先地
位。
（3）项目实施的可行性
依据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，本项目的超精密光学器
件研发与生产，属于新一代信息技术产业的“1.2.2 电子专用设备仪器制造”中
“C4028 电子测量仪器制造”中的“高精度光学检测设备”或为其实现核心功
可服务于集成电路设备及关键零部件制造，是国家重点支持的战略新兴行业。
近年来，国家大力推动超精密光学行业下游应用领域发展，相关部委出台
了一系列扶持政策。2024 年 9 月，工业和信息化部印发的《首台（套）重大技
备、体外诊断装备、医学影像装备、航天飞行器列入重大技术装备，推动自主
研发和应用，提升我国装备制造业的核心竞争力。2023 年 8 月，交通运输部发
布的《关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见》提出要积极应
用无人机激光雷达测绘、倾斜摄影、高分遥感、北斗定位等信息采集手段。
提升信息技术产业核心竞争力，推动集成电路技术创新应用。2019 年 3 月，工
信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发了《超高清视频产业发
展行动计划（2019-2022 年）》，提出要突破核心关键器件，要坚持整机带动，突
破超高清成像、医学影像诊断等关键技术，发展高精密光学镜头等关键配套器
件。
本项目专注于超精密光学元器件生产和销售，与国家的各项产业政策和战
略布局紧密呼应。实施该项目能够助力国内实现超精密光学元器件的国产化和
产业化，是推动产业链自主可控的重要实践，具有广阔发展潜力与市场前景。
公司是国内较早专注于精密光学行业的企业，在发展过程中一直高度重视
研发，不断强化技术创新与产品创新。在产品设计和制造工序领域，公司已形
成了包括精密光学镀膜、高面形超光滑抛光、高精度光学胶合、低应力高精度
装配、光学镜头及系统设计等五个方面的核心技术；在产品类型及下游应用领
域，公司已经形成了大视场高分辨率荧光显微系统设计与制造技术、高通量集
成电路测试设备光学系统设计与制造技术、光刻机曝光物镜超精密光学元件加
工技术等九个方面的核心技术。公司体系化的核心技术储备和持续形成的研发
成果，为超精密光学生产加工项目的顺利实施打下重要基础。
公司的多项前瞻性研发布局取得了关键成果。在光学元件加工环节，公司
所研制的高面形和低粗糙度抛光工艺，能够让光学元件表面达到极高的精度与
光洁度，确保最终产品的图像质量达到顶级水平，以满足超精密光学产品的苛
刻的要求；在镀膜工艺方面，公司形成了独有的 Deep UV 镀膜工艺优化能力，
有效降低镜片表面反射率，确保光线在光学器件中精准传输，大幅提升光学器
件的光学性能。在超精密光学元器件生产的后段工序中，公司已建立起了完全
独立自主的光学测量体系，赋予超精密光学器件自产品制造到性能保障的全流
程技术支持。
公司深耕光学领域二十余年，凭借较强的研发制造能力、优异的产品质量、
先进的服务理念，积累了一批长期合作、稳定优质的客户群体。目前，公司已
与康宁集团、上海微电子、华大智造、Camtek、ALIGN、Waymo、Microsoft、
Meta 等多家全球领先的高科技企业建立长期稳定的合作关系，市场口碑良好。
公司不断优化营销管理体系，逐步增加优秀营销人员储备，建立丰富的渠
道获取客户资源；并积极将对需求的调研转换为对研发和生产的引领，持续与
下游领域展开前瞻性技术交流，确保关键新产品的突破和量产与市场需求发展
紧密契合。公司丰富的客户资源和完善的营销服务体系，将为本募投项目顺利
实施并转换为市场效益提供了重要保障。
（4）项目投资概算
本项目投资概算情况如下所示：
单位：万元
序号 项目 投资金额 占总投资比例 拟使用募集资金
项目总投资 41,746.18 100.00% 41,746.18
（5）项目实施主体、建设地点和建设期
本项目由南京茂莱光学科技股份有限公司及其全资子公司南京茂莱精密测
量系统有限公司共同实施，建设地点位于江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号、江
苏省南京市江宁开发区金鑫东路以西、汤佳路以北地块，建设期限为 36 个月，
包括实施方案设计、工程及设备招标、基础建设及装修工程、设备采购及安装
调试、人员招聘及培训、试生产、验收竣工等阶段。
（6）项目的审批、备案程序
本项目已取得土地证，土地证号为苏 2021 宁江不动产权第 0065938 号、苏
（2023）宁江不动产权第 0066578 号；截至本说明出具日，本募投项目备案及
环评审批等手续尚在办理中。
（7）项目经济效益评价
经测算，本项目预计实现内部收益率 16.51%（税后），投资回收期（含建
设期）8.30 年（税后），经济效益良好。
（1）项目概况
本项目由南京茂莱光学科技股份有限公司及其全资子公司南京茂莱精密测
量系统有限公司共同实施，建设地点位于江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号、江
苏省南京市江宁开发区金鑫东路以西、汤佳路以北地块，总投资为 12,463.80 万
元，拟使用募集资金不超过 12,253.82 万元。本项目完成后，将形成一系列高标
准实验室，并在此基础上重点针对高精度干涉仪测量方法研究、大口径非球面
透镜测量方法研究，以及超精密光学器件加工和测量方法研究等技术课题进行
研发和改进。
（2）项目实施的必要性
本次研发项目包括三个子研究课题，分别为高精度干涉仪测量方法研究、
大口径非球面透镜测量方法研究，以及超精密光学器件加工和测量方法研究，
共同致力于提升公司在光学测量与加工领域的技术水平的阶梯式发展。
测量能力指的是运用高精度测量仪器（高精度干涉仪等）与先进测量技术，
精确获取光学器件各项参数（如面形精度、表面粗糙度、光学薄膜厚度、折射
率等）的能力。测量能力能够赋予企业加工前对物料的精准评估能力、加工中
实时调偏能力、加工后精密检测能力。因此，测量能力是关乎光学企业技术水
平的综合性评价指标。
不断克服环境振动对于测量的干扰，是业内长期攻关的重难点问题。公司
开展本项课题研究，通过更精密仪器的研发制造并配套测量方法，在更微小数
量级层面攻克环境振动对干涉测量的干扰，在超精密测量维度进一步提升测量
稳定性，将公司整体测量能力再次提升一个台阶，巩固光学测量领域技术壁垒，
保持对同行业竞争对手的技术代际领先。
非球面器件能够优化光学性能，有效减少球差以及控制其他高阶像差，从
而极大地提高光束聚焦和成像光收集效率，在精密光学的各应用领域都有其独
特的应用价值。公司本项课题研究将通过高精度零位补偿法、CGH 相关分析及
标定、实际测量比对验证等技术手段，以及相移式横向剪切干涉仪及其算法开
发等软硬件能力建设，形成一套针对大口径非球面离线高精度测量方法和快速
在线检测方法，在非球面使用日益增多的情况下，可以有效减小非球面测量的
时间，大幅提高非球面生产效率，降低生产成本。而且，此项技术的研究具有
一定前瞻性，为后续大口径高精度非球面测量建立更为深厚的技术储备，提升
细分领域的技术领先性。
光学器件是各类光学系统的核心组成部分，随着制造技术的进步、市场需
求的增加，对光学器件精度要求以及国产化需求也日益提高。该项目通过研究
相关透镜加工技术，建立各工序受力模型，分析加工应力、热应力等对面形形
变的影响，迭代光学技术加工算法，开发更精密维度光学元器件的抛光、镀膜
和测量方法。本项课题所进行的研究在行业发展布局中占据关键地位，极具重
要性与长远价值，进一步夯实公司在超精密光学制造领域的技术优势和综合竞
争力。
（3）项目实施的可行性
公司在精密光学领域技术储备深厚、产业化经验丰富，在测量能力提升及
加工技术优化等方面已建立起了成熟的研发体系，为本次募投的研发项目奠定
了坚实的基础。
在测量能力提升方面，公司已自主形成包括高精度干涉仪架构设计、算法
研发、配套测试环境建设、测试方法迭代等成熟的知识体系和经验体系，测试
能力不断实现突破，本次高精度干涉仪测量方法的研发课题符合公司持续提升
测试能力的总体研发目标。在大口径非球面透镜测量方法研究课题方面，公司
已完成大口径球面干涉仪的光机设计与评审工作，通过本次募投实施，公司在
大口径光学元件高精度测量方面将有望进一步取得研发成效。在超精密光学器
件加工和测量方法研究方面，公司于现阶段已体系化形成复杂图像处理算法的
开发与分析能力，建成了模组化的测量算法软件库，能够高效、精准地处理各
类光学测量数据。本次募投的实施，将使得公司在热力学模型的搭建和数据库
建设方面将更为完备。
公司拥有的专业化的研发团队为本项目的建设提供了坚实的人才基础，有
利于研发项目的顺利开展，并加速研发成果的实现。公司已形成了一支专业知
识丰富、学历结构和年龄结构合理的研发团队，截至 2024 年 6 月 30 日，公司
研发人员达到 239 人，占比公司总人数 23.87%，其中硕士及以上人数达到了 59
人，占比 24.69%，上述人员具备丰富的光学器件、镜头及系统的研究和开发经
验，可服务于公司整体战略布局，与公司技术优势形成良性循环，为公司核心
竞争力提供有力支撑。同时，公司还搭建完善的人才的引进、培养与发展体系，
注重人才梯队的建设，通过内部选拔和外部引进相结合的方式，确保在各个层
级都拥有充足的人才储备。
公司高度重视技术及产品研发创新，形成了以市场需求为导向的研发创新
体系。多年来，公司始终关注上下游技术变革，并依托高素质的研发团队，实
现迅速的客户需求响应和快速的产品迭代。日常研发活动中，公司研究部门积
极关注行业最新变化，紧跟市场最前沿的技术发展方向，与下游不同的应用领
域展开深度技术交流。经过全面评估与论证后，公司根据特定的研发目标，逐
步开展项目立项、确定开发流程、技术开发、样品制作、完成验证、优化完善
等相关流程逐步完成课题工作。在研发项目完成，转入批量销售阶段后，公司
还会根据客户实际应用效果与反馈意见，进一步改进和优化。公司完善的研发
体系可将研发方向与市场、客户需求紧密结合，有助于公司牢牢把握前沿技术
方向，提升研发效率，为本次募投研发项目提供了重要的制度保障。
（4）项目投资概算
本项目投资概算情况如下所示：
单位：万元
序号 项目 投资金额 占总投资比例 拟使用募集资金
项目总投资 12,463.80 100.00% 12,253.82
（5）项目实施主体、建设地点和建设期
本项目由南京茂莱光学科技股份有限公司及其全资子公司南京茂莱精密测
量系统有限公司共同实施，建设地点位于江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号、江
苏省南京市江宁开发区金鑫东路以西、汤佳路以北地块，建设期限为 36 个月，
包括实施方案设计、工程及设备招标、基础建设及装修工程、设备采购及安装
调试、人员招聘及培训、技术课题研发、验收竣工等阶段。
（6）项目的审批、备案程序
本项目已取得土地证，土地证号为苏 2021 宁江不动产权第 0065938 号、苏
审批等手续尚在办理中。
（1）项目概况
本公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中的 6,000.00
万元用于补充本公司流动资金。
（2）补充流动资金的必要性
公近年来，公司业务经营规模持续扩大。2021 年、2022 年、2023 年及
募集资金补充流动资金，有利于缓解公司未来的资金支出压力，保障公司业务
发展，对于抵御市场风险、提高竞争力和实现战略规划具有重要意义。
公司日常经营面临市场环境变化风险、重大突发事件、外汇汇率波动等多
种风险，因此，公司需要通过补充流动资金来提高公司资金实力，优化财务结
构，降低财务成本，提高抵御各类风险的能力，为公司可持续发展提供持续保
障。
随着公司深化落实战略规划，未来对营运资金的需求将不断增加。若通过
债务的方式融资，公司未来资产负债率水平将会有所提高，会增加公司利息支
出，降低公司盈利水平，不利于公司的持续、稳健经营。可转债转股前，公司
使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小；可转债转股后，公司财务
成本将进一步降低。因此，合理地运用可转债融资有利于优化公司资本结构，
降低偿债风险与财务费用并提升公司盈利能力。
综上，本次公开发行可转债募集资金用于补充流动资金，可以更好地满足
公司生产、运营的日常资金周转需要，增强公司资金实力，为公司各项经营活
动的开展提供资金支持，也可为公司人才引进、科技创新和技术研发等方面提
供持续性的支持，增强公司的抗风险能力和综合竞争力。
（3）补充流动资金的可行性分析
本次公开发行可转债募集资金用于补充流动资金，符合公司所处行业发展
的相关产业政策和行业现状，符合公司当前实际发展情况，有利于公司经济效
益持续提升和健康可持续发展，增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需
求，实现公司发展战略。
本次募集资金部分用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办
法》《证券期货法律适用意见第 18 号》中关于募集资金使用的相关规定，方案
切实可行。公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
三、本次募集资金投向属于科技创新领域
（一）本次募集资金主要投向科技创新领域
公司主要从事精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造和
销售。精密光学产品是信息采集和传递的重要工具，利用光学原理将现实物体
的可视化光谱特征数字化、信息化，将现实世界的物理信息转化为数字信息，
是信息化世界的“窗口”。公司的精密光学产品亦是多个前沿科技应用领域不可
或缺的组成部分，为半导体、生命科学、航空航天等领域的国家重大战略项目
及前瞻性技术实施提供重要支撑，符合国家科技创新战略。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将用于超精密光学生产加
工项目、超精密光学技术研发中心项目以及补充流动资金。本次募集资金投资
项目基于公司在技术和市场方面的积累，与本公司现有主业紧密相关，募集资
金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良
好的市场发展前景和经济效益，有利于公司提升核心产品生产能力，增强公司
整体运营效率，提升公司盈利能力和综合竞争力，为公司的长期持续发展奠定
坚实基础。
（二）本次募投项目将促进公司科技创新水平持续提升
精密光学行业为技术密集型行业，客户对光学产品的性能指标不断提出更
高的要求，行业内技术升级迭代较快。公司作为国内较早专注于精密光学行业
的企业，在发展过程中一直注重自主创新，并不断结合客户需求和行业趋势提
升科研能力，扩展产品的深度和广度，在精密光学领域技术储备深厚、产业化
经验丰富，在测量能力提升及加工技术优化等方面已建立起了成熟的研发体系。
为进一步夯实在超精密光学制造领域的技术优势和综合竞争力，提升细分领域
的技术领先性，公司需持续保持高水平的研发投入，并形成更高精尖产品的批
量化生产能力，不断提升公司核心竞争力。
公司本次募投项目的实施，公司将紧密贴合下游客户需求与行业技术发展
趋势，持续开展行业前瞻性技术的研发工作，并推动更高精尖产品的产业化落
地，加快新技术成果转化，进一步提升公司的科技创新水平。
四、结论
综上，公司认为：公司本次募集资金投向属于科技创新领域，符合公司未
来发展战略，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市
公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。
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