证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-012
聚灿光电科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以
下简称“会议”） 通知于 2025 年 1 月 14 日送达全体监事，于 2025 年 1 月 24 日上
午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》
《证券法》
《公司章程》等有
关规定要求，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、法规赋予的
各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大会，对公
司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监
督，促进公司规范运作，有效发挥了监事会职能，监事会审议通过了《关于 2024 年
年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《关于 2024 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了
经审议，监事会认为：
公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：同意公司 2024 年年度利润分配预案为：以公司实施利
润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 1.6 元人民币（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 0 股。现暂以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 676,211,846 股剔除已
回购股份 32,831,660 股为基数测算，共计派发现金 102,940,829.76 元。若在利润分
配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年外部审计机构。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《关于 2025 年度监事薪酬的议案》依据公司盈利水平及
经审议，监事会认为：
各监事履行职务情况确定 2025 年度监事薪酬。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大
方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用均符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违
规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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经审议，监事会认为：为充分利用闲置自有资金，增加公司收益，监事会同
意公司、子公司及孙公司使用不超过8.00亿元自有资金进行现金管理。上述额度
内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由
财务负责人负责具体购买事宜。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
案》
为完善和健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决
策的透明度和可操作，切实保护公众投资者的合法利益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，结合公司实际情况，特制定
公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：2024 年年度报告及其摘要真实反映了公司 2024 年度的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
聚灿光电科技股份有限公司
监事会
二〇二五年一月二十四日
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