证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-005
天津久日新材料股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十七次会议
（以下简称本次会议）于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 18 日以专人送出等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，
程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期不
存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同
意本次部分募集资金投资项目延期事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
