证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-005
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日以
通讯表决的方式召开第七届董事会第十六次会议。本次会议通知已于 2025 年 1
月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际
参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。
公司 2019 年公开发行可转债募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项
目”）
“高端智能化配电设备产业基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟
对该项目予以结项。
截至 2024 年 12 月 31 日，上述可转债募投项目的募集资金专户节余金额为
额为 885.81 万元。公司拟将该项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转出
当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
项目结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金
支付。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公开发行可转
债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会 2025 年第一次会议事先审核
通过，并提交董事会审议通过，将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》。
公司关联股东白云电气集团有限公司（以下简称“白云电气集团”）为支持
公司控股子公司佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“佛山云天”）业务
发展，满足其日常经营及业务发展的资金需求，白云电气集团拟根据佛山云天实
际经营需要分批次向其提供财务资助，合计资助金额不超过人民币 2,000 万元
（具体以实际资助金额为准），资助额度有效使用期限为自协议签订之日起至
率 3.1%，未高于贷款市场报价利率。公司及子公司对本次财务资助事项无需提
供抵押、质押等任何形式的担保措施。
关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。
表决情况：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司接
受关联方财务资助的的公告》。
该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议事先审
核通过，并提交董事会审议通过。
三、审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）14 点 00 分在公司办公楼 404 会议
室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
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