证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-003
福建福昕软件开发股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 1 月 24 日在福
州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列
席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
公司拟使用自筹资金 47,498.1700 万元，通过受让股权和增资的方式取得上
海通办信息服务有限公司（以下简称“标的公司”）2,322.0322 万元出资，占本
次交易后标的公司股权比例为 51.00%。其中：公司拟使用 27,498.1700 万元受让
标的公司 1,344.2967 万元注册资本，对应持股比例 37.5999%，此后，公司再以
公司合并报表范围。
本议案已经公司第四届董事会第三次战略决策委员会会议审议通过。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软
件开发股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025-001）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交
易决策制度》的规定，为满足公司业务发展及生产经营的需要，公司就 2025 年
度与关联人的日常关联交易进行预计，预计额度合计为 2,470 万元。本次预计的
关联交易以正常生产经营业务为基础，定价合理、公允，不存在损害公司及股东
利益的情形，不会对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发
股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
回避表决情况：董事 George Zhendong Gao、董事翟浦江作为关联方，回避
对该议案的表决。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
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