证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-010
仁东控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知
于2025年1月21日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年1月23日上午
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意减少仁东(深圳)大数据技术有限公司、广州仁东信息技术服务有限公司、
共青城仁东投资管理有限公司、浙江仁东新材料科技有限公司、天津仁东信息技
术有限公司及深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司6家合并报表范围内全资子
公司的注册资本金。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于
全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-011）。
（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会提请召开公司2025年第一次临时股东大会，具体召开时间为2025年2
月13日。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开出资人
组会议暨2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。
三、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十三日
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