证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-002
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于
一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事
冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司
监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁
泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
弃权 0 票，关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议
通过，并发表了意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易均属于公司正常的生产经营所
需，定价原则公平合理，该关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，同意提交公司第十届董事会第二十八次会议进行审议。上述关联交易在董
事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议，该议案在董事会表决时关联
董事刘子斌、刘德铭须回避。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司日常关
联交易预计公告》。
亿元人民币的议案》。表决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
鲁泰纺织股份有限公司董事会
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