证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-005
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）
第四届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以口头方式发出，全体董
事一致同意豁免本次董事会临时会议的通知时限要求，会议于 2025 年 1 月 23 日
在公司会议室以现场会议结合电话会议的形式召开。本次会议由董事长冯宇霞召
集，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议应参加董事 9 人，实际
参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全部监事和部分高级管理人
员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京
昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议程序合法、有效。
鉴于公司于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了关于补选公司第四届董事会董事的相关议案，其中罗樨女士、顾静良先生当
选公司第四届董事会非独立董事；杨福全先生、阳昌云先生、应放天先生当选公
司第四届董事会独立董事。补选完成后，公司需相应调整第四届董事会各专门委
员会委员组成。
本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
根据公司运营发展及规范治理需要，公司董事会调整第四届董事会各专业委
员会委员如下：
战略委员会：冯宇霞、孙云霞、应放天、罗樨；冯宇霞为该委员会召集人；
审计委员会：阳昌云、杨福全、张帆；阳昌云为该委员会召集人；
薪酬与考核委员会：应放天、阳昌云、孙云霞；应放天为该委员会召集人；
提名委员会：杨福全、应放天、冯宇霞；杨福全为该委员会召集人。
表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
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