证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-003
深圳奥尼电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
划（草案）>及其摘要的议案》
《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励
经核查，监事会认为：
计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法
律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次激励计划的实施可充分
调动激励对象的工作积极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳
奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
划实施考核管理办法>的议案》
《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励
经核查，监事会认为：
计划实施考核管理办法》符合法律法规的有关规定和公司的实际情况，能有效保
障本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价
值分配体系，建立股东与公司管理团队及骨干员工之间的利益共享与约束机制，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳
奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
励计划激励对象名单>的议案》
经核查，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深
圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
因曾连凤女士辞去公司第三届监事会监事职务，公司监事会同意补选陈志祥
先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，陈志祥先生的任期自公司股东
大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳奥尼电子股份有限公司监事会
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