证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L01
阳光新业地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会2025年第
一次临时会议通知于2025年1月20日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，
于2025年1月23日（星期四）在公司会议室以现场会议结合腾讯会议的方式召
开。本次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董
事7人，公司独立董事梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司向控股股东申请1.7亿元借款展期暨关
联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于
全资子公司向控股股东申请1.7亿元借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于全资子公司向控股股东申请借款余额展期暨关联
交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于
全资子公司向控股股东申请借款余额展期暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》
公司控股子公司成都紫瑞新丽商贸有限公司（以下简称“成都紫瑞”）拟
与大连银行股份有限公司成都分行（以下简称“大连银行成都分行”）签署
《经营性物业借款合同》，成都紫瑞拟向大连银行成都分行申请借款人民币
其拥有的经营性物业（位于成华区二环路东二段426号、建设路2号的55812.81
平米商业房产）为该笔借款提供抵押担保，同时将该物业项下应收账款提供质
押担保；公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司拟以其持有的成都紫瑞
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于
公司及子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2025—L04）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025—L05）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十三日
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