证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－004
永泰能源集团股份有限公司
第十二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会
议通知于 2025 年 1 月 20 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 1 月 23
日以通讯方式召开，应参与表决董事 7 人，实参与表决董事 7 人，会议的召集、
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于增补公司董事的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
因到退休年龄，公司董事、常务副总经理王军先生于 2025 年 1 月 23 日向董
事会提交了书面辞呈，申请辞去公司董事、常务副总经理职务。根据《公司章程》
相关规定，王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
依据《公司法》《公司章程》有关规定，结合公司董事会提名委员会建议及
公司实际，董事会提名蒲建平先生为公司董事候选人，任期自公司 2025 年第一
次临时股东大会选举之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，同意提请公司董事会审
议；尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
根据董事会提名委员会建议，经总经理常胜秋先生提名，董事会聘任涂为东
先生为公司常务副总经理、刘朋中先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，同意提请公司董事会审
议。
（三）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会决定于 2025 年 2 月 14 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开
附：董事候选人、新任高管人员简历
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二五年一月二十四日
附：董事候选人、新任高管人员简历
蒲建平先生，汉族，1968 年 10 月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任职
河南省平顶山市物价局、中国工商银行河南省平顶山分行、永泰集团有限公司董
事、常务副总裁。现任海南海德资本管理股份有限公司副总经理、海徳资产管理
有限公司董事。蒲建平先生持有公司股票 270,000 股，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
涂为东先生，汉族，1967 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任
江陵县税务局科员，荆州区地税局办公室副主任，荆州市地税局计划统计科副主
任科员、科长，人事科长，荆州区地税局局长，荆州市地税局纪检组长；本公司
控股股东永泰集团有限公司副监事长兼监察审计部总经理、信息中心总经理、董
事长办公室主任、副总裁、董事，南京永泰企业管理有限公司董事，永泰科技投
资有限公司董事，海南海德资本管理股份有限公司监事，徐州海伦哲专用车辆股
份有限公司监事，本公司监事会主席、副总经理。现任本公司董事、常务副总经
理；本公司控股股东永泰集团有限公司监事会主席，南京永泰企业管理有限公司
监事会主席，永泰科技投资有限公司监事会主席。涂为东先生持有公司股票
刘朋中先生，汉族，1969 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师、
经济师、监理工程师、造价师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司公用事业处
技术员、计划处副科长、经营管理部副部长、建设管理部部长，大屯煤电（集团）
有限责任公司热电厂党委书记、厂长，大屯煤电（集团）有限责任公司总经理助
理，甘肃灵南煤业有限公司董事长，中煤能源新疆鸿新煤业有限公司党委书记、
董事长，本公司经营总监。现任本公司副总经理。刘朋中先生持有公司股票
首页
微信公众号
证券之星APP
