证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-008
宁波水表（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，宁波水表（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管
理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件的规定，并依照公司现阶段实际治理情况，拟修订《宁波水表
（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规
则》。
公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
修订具体内容如下：
一、 修订《公司章程》部分条款
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为
第一百〇七条 董事会由 8 名董事 第一百〇七条 董事会由 9 名董事
组成，其中独立董事 3 名。 组成，其中独立董事 3 名。
第一百一十二条 董事会设董事长 1 第一百一十二条 董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人，董事长和副董事长 人，董事长由全体董事过半数选举产
由全体董事过半数选举产生。 生。
第一百二十五条 公司设总经理 1 第一百二十五条 公司设总经理 1
名，设副总经理 3 名，由董事会聘任或 名，设副总经理 4 名，由董事会聘任或
解聘。 解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘 公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人为公司高级管理人员。 书、财务负责人为公司高级管理人员。
董事可受聘兼任总经理、副总经理 董事可受聘兼任总经理、副总经理
或者其他高级管理人员。 或者其他高级管理人员。
除上述条款外，其他条款内容保持不变。
就上述修订事宜，将提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司
董事长或其转授权的其他相关人员在股东大会审议通过本议案后，适时向主管市
场监督管理部门办理《公司章程》修订所涉相关登记、备案手续，确保公司章程
修订事宜依法依规、顺利推进。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准的内
容为准。
二、 修订《董事会议事规则》部分条款
原条款 修订后条款
第三条 公司董事会由 8 名董事组 第三条 公司董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1
名。 名。
除上述条款外，其他条款内容保持不变。
本次修订《公司章程》《董事会议事规则》事项尚需提交公司 2025 年第一
次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》将于同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
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