股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-005
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2025
年第一次会议于 2025 年 1 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于
主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
（一）、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
经审议，公司监事会认为：公司及其控股子公司 2025 年度申请综合授信事
项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案
并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）、审议通过《关于为下属子公司提供连带责任担保的议案》；
经审议，公司监事会认为：公司 2025 年度担保额度预计事项是为满足公司
及子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，属于公司内部正常的生产经
营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生
产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，
不会损害公司及全体股东的利益；该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。监事会同意公司 2025 年度担保额度预
计事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；
经审议，监事会认为：以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，是为
了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损
失、控制经营风险，具有必要性。公司已制定了《衍生品交易管理制度》，完善
了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期
保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其控股子
公司拟开展累计金额不超过 2 亿美元的外汇套期保值业务，并提交公司股东大会
审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
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