雄韬股份: 第五届监事会2025年第一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-23 18:08:08
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股票代码:002733     股票简称:雄韬股份        公告编号:2025-005
          深圳市雄韬电源科技股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2025
年第一次会议于 2025 年 1 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开,会议通知已于
主持,应出席监事 3 人,实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定,会议合法有效。
  会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:
  (一)、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》;
  经审议,公司监事会认为:公司及其控股子公司 2025 年度申请综合授信事
项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、
公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意该议案
并同意提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)、审议通过《关于为下属子公司提供连带责任担保的议案》;
  经审议,公司监事会认为:公司 2025 年度担保额度预计事项是为满足公司
及子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保,属于公司内部正常的生产经
营行为,有利于促进公司经营发展,符合公司发展战略规划;目前被担保对象生
产经营正常,具有良好的信用记录和偿债能力,财务风险处于公司可控范围之内,
不会损害公司及全体股东的利益;该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。监事会同意公司 2025 年度担保额度预
计事项,并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (三)、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》;
  经审议,监事会认为:以正常生产经营为基础,具体经营业务为依托,是为
了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损
失、控制经营风险,具有必要性。公司已制定了《衍生品交易管理制度》,完善
了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期
保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司及其控股子
公司拟开展累计金额不超过 2 亿美元的外汇套期保值业务,并提交公司股东大会
审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、备查文件
  特此公告。
                    深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

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