博览世界 科技为先
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-016
安徽博世科环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025
年 1 月 22 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事
会第二十八次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯的方式召开。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张玉家先生主持。本
次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及
相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于调整关联借款相关事项暨关联交易的议案》
经公司 2023 年年度股东大会授权，公司与宁国市国有资本控股集团有限公
司（以下简称“宁国国控”）签订了《借款协议》，协议约定宁国国控向公司提供
借款的年化利率为其 2024 年度平均综合融资成本，截至本公告披露日，公司向
宁国国控关联借款本金余额为 32,777 万元。为进一步提高公司资金使用效率，
降低融资成本和融资风险，满足公司日常营运资金需求，经与宁国国控沟通协商，
双方拟将原协议约定的借款利率调整为“全国银行间同业拆借中心发布的 5 年期
贷款市场报价利率（LPR）+20bp”，同时，公司拟对本笔借款提供相应的增信措
施，包括但不限于使用自有资产、子公司资产、持有的子公司股权抵押或质押等。
经公司 2021 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会授权，公司与广
州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投”）签订《借款协议》及相关补
充协议，截至本公告披露日，公司向广州环投关联借款本金余额为 11,000 万元。
经公司与广州环投沟通协商，本次拟补充质押公司所持有的全资孙公司广西科丽
特环保科技有限公司、广西博测检测技术服务有限公司股权作为本笔借款的增信
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措施。
截至本公告披露日，公司与广州环投、宁国国控尚未就本次借款调整事项签
订正式书面文件，亦未实际办理抵押或质押登记手续，具体调整内容、时间、方
式等以公司股东大会审议通过、双方签订的协议以及实际办理登记的情况为准，
其余未调整事项仍按各方签订的协议执行。
经全体非关联董事认真审议与讨论，同意公司本次调整关联借款相关事项暨
关联交易的事项。董事会提请股东大会授权领导班子会具体办理本次调整事项所
涉的相关事宜，包括但不限于签订相关协议、办理相关手续等。公司独立董事已
召开第六届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确
同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关
联交易。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整关联借款相关事项暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，董事张玉家先生、程凯丰先生、王结良先生、程正先
生、马宏波先生回避表决，有效表决票为 4 票。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经认真审议，董事会决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容
详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn）的《安徽博世科环保科技股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
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