证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-012
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
? 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管
理股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，关联定价公允、合理，
不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司独立董事召开 2025 年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司
要对 2025 年度日常关联交易进行预计, 符合公司业务发展需要，遵循了公平原
则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、
有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的
情形，同意将该议案提交董事会审议。审计委员会在审议该项议案时，关联委员
唐海回避表决。
公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非关
联董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东
大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 2024 年度 差异较大的
关联人 发生金额
易类别 预计金额 原因
（注 2）
新疆中欧联合物流有限公司 100.00 26.87
青岛海新达国际物流有限公司 830.00 756.66
业务量未达
向关联 宁波农商联达供应链管理有限公司 100.00 0.08
预期
人提供
海盈（上海）咨询管理有限公司 5.00 0.50 注1
劳务
上海万傲报关有限公司 1.50 0.94 注1
海邦（江苏）国际物流有限公司 150.00 144.34 注1
小计 1,186.50 929.39
青岛海新达国际物流有限公司 200.00 132.04
接受关
宁波农商联达供应链管理有限公司 150.00 14.49
联人提
上海万傲报关有限公司 850.00 410.46 注1
供的劳
海邦（江苏）国际物流有限公司 350.00 334.71 注1
务
小计 1,550.00 891.70
注 1：公司因董事会、监事会换届后存在关联自然人担任海盈（上海）咨询管理有限公
司、上海万傲报关有限公司（以下简称“上海万傲”）、海邦（江苏）国际物流有限公司（以
下简称“江苏海邦”）董事职务的情形，故于换届完成之日起将前述公司界定为公司关联方，
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海程邦达供应链管理股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2024-056）。上表中所示前述关联方 2024 年度预计金额和 2024 年度实际发生金额均
为其成为公司关联方之日起至 2024 年 12 月数据。
注 2：2024 年度实际发生金额未经审计，具体以公司 2024 年年度报告中所披露的数据
为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类业务 上年实际发 占同类业务
关联交 2025 年度
关联人 比例（%） 生金额 比例（%）
易类别 预计金额
（注 4） （注 3） （注 4）
青岛海新达国际物流有
限公司
宁波农商联达供应链管
向关联 理有限公司（注 1）
人提供 0.94
上海万傲报关有限公司 2.00 0.00 0.00
劳务 （注 2）
海邦（江苏）国际物流 144.34
有限公司 （注 2）
小计 1,202.00 0.10 902.02 0.08
青岛海新达国际物流有
限公司
宁波农商联达供应链管
接受关 10.00 0.00 14.49 0.00
理有限公司（注 1）
联人提
供的劳 上海万傲报关有限公司 1,350.00 0.12 0.04
（注 2）
务
海邦（江苏）国际物流 334.71
有限公司 （注 2）
小计 2,625.00 0.23 891.70 0.08
注 1：公司于 2024 年 9 月 24 日完成监事会换届选举，原监事吴叔耀先生因换届离任不
再担任公司监事职务。宁波农商联达供应链管理有限公司为原监事吴叔耀先生担任董事和高
管职务的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，2025 年 9 月 24 日前宁波农
商联达供应链管理有限公司仍为公司关联方。
注 2：公司因董事会、监事会换届后存在关联自然人担任上海万傲、江苏海邦董事职务
的情形，故于换届完成之日起将前述公司界定为公司关联方，具体内容详见公司于 2024 年
限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-056）。上表中所
示前述关联方上年实际发生金额为其成为公司关联方之日起至 2024 年 12 月数据。
注 3：上年实际发生金额为未经审计金额，具体以公司 2024 年年度报告中所披露的数
据为准。
注 4：2025 年及 2024 年“占同类业务比例”的计算基数均为未经审计的同类业务的发
生额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
公司名称 青岛海新达国际物流有限公司（以下简称“青岛海新达”
）
统一社会信用代码 91370200725551600E
企业类型 有限责任公司(中外合资)
法定代表人 唐海
注册资本 1,444.44 万元人民币
成立日期 2001 年 3 月 20 日
公 司 持 股 36.00011% 、 青 岛 陆 海 威 迪 斯 进 出 口 有 限 公 司 持 股
股本结构 27.00008%、日本日新运输株式会社持股 27.00008%、青岛简道国际
物流有限公司持股 9.99972%
注册地址 山东省青岛市市北区萍乡路 53 号
一般项目：国际货物运输代理；供应链管理服务；无船承运业务；
航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运
输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；企业管理；企
业管理咨询；会议及展览服务；进出口代理；货物进出口；服装、
服饰检验、整理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的
项目）
；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；智能仓储装备销售；
装卸搬运；包装服务；信息技术咨询服务；集装箱维修；针纺织品
销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；鞋帽零售；箱包销售；
母婴用品销售；体育用品及器材零售；玩具销售；劳动保护用品销
售；日用品出租；服装服饰批发；服装服饰零售；日用木制品销售；
软木制品销售；门窗销售；日用百货销售；珠宝首饰零售；珠宝首
经营范围
饰批发；农副产品销售；化妆品零售；办公用品销售；建筑装饰材
料销售；五金产品零售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工艺美术品及收藏品
零售（象牙及其制品除外）
；金属制品销售；电力电子元器件销售；
电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子元器
件与机电组件设备销售；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）
；水产品批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；
新鲜水果批发；新鲜水果零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销
售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至 2024 年 12 月 31 日，青岛海新达总资产为 10,143.10 万元，负
最近一年
债总额为 5,142.17 万元，净资产为 5,000.94 万元，资产负债率为
主要财务数据
（未经审计）
元。
公司董事担任董事的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 第二款
关联关系
（三）规定的关联关系情形。
公司名称 宁波农商联达供应链管理有限公司（以下简称“宁波农商联达”）
统一社会信用代码 91330212MAD49XDN4W
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 吴叔耀
注册资本 2,000 万元人民币
成立日期 2023 年 11 月 28 日
宁波梅山国际冷链有限公司持股 38%、公司持股 27%、宁波联邦昌
股本结构 运国际贸易有限公司持股 25%、奕科联世供应链科技（青岛）有限
公司持股 10%
浙江省宁波市鄞州区潘火街道下应北路 789 号 3 号楼第 4 层 402-4
注册地址
室
许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。一般项目：进出口代理；国内贸易代
理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运
输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运
经营范围 业务；国际船舶代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）
；低温仓储（不含危险化学品等
需许可审批的项目）
；供应链管理服务；纸制品销售；木制容器销售；
金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；包装服务；软件
开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
最近一年 截至 2024 年 12 月 31 日，宁波农商联达总资产为 1,014.95 万元，负
主要财务数据 债总额为 23.75 万元，净资产为 985.77 万元，资产负债率为 2.34%；
（未经审计） 2024 年度实现营业收入 185.56 万元，净利润-13.96 万元。
公司已离任监事担任董事、高管的企业，符合《股票上市规则》第
关联关系
公司名称 上海万傲报关有限公司
统一社会信用代码 91310113MA1GMCXA8F
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 刘今
注册资本 500 万元人民币
成立日期 2018 年 3 月 7 日
股本结构 上海万锐供应链管理有限公司持股 65%、公司间接持股 35%
注册地址 上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层 E0581 室
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）
。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准） 一般项目：报关业务；货物进出口；技术
经营范围 进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；国际货物运输
代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际
货物运输代理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
最近一年 截至 2024 年 12 月 31 日，上海万傲总资产为 627.71 万元，负债总
主要财务数据 额为 219.82 万元，净资产为 407.89 万元，资产负债率为 35.02%；
（未经审计） 2024 年度实现营业收入 1,796.36 万元，净利润 70.29 万元。
公司高管担任董事的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 第二款
关联关系
（三）规定的关联关系情形。
公司名称 海邦（江苏）国际物流有限公司
统一社会信用代码 91320583079896507Y
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 杜建红
注册资本 1,000 万元人民币
成立日期 2013 年 10 月 14 日
江苏鸿领供应链管理有限公司持股 51%、公司持股 35%、昆山鸿领
股本结构
众达物流科技有限公司持股 14%
注册地址 昆山市陆家镇金阳东路 333 号昆山深国际综合物流港行政楼 205 室
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准） 一般项目：国际货物运输代理；认证咨询；标准化服务；运输
经营范围 设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；
国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代
理；内河船员事务代理代办服务；无船承运业务；装卸搬运；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售
（除销售需要许可的商品）
；企业管理；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）
；供应链管理服务；集装箱销售；非居住房地产租赁；
住房租赁；纸制品销售；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年 截至 2024 年 12 月 31 日，江苏海邦总资产为 4,036.43 万元，负债总
主要财务数据 额为 2,729.13 万元，净资产为 1,307.31 万元，资产负债率为 67.61%；
（未经审计） 2024 年度实现营业收入 9,955.01 万元，净利润 225.75 万元。
公司高管担任董事的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 第二款
关联关系
（三）规定的关联关系情形。
注：若有尾差是由于四舍五入所致
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方交易的定价原
则为：如有政府指导价格的，在政府指导价的范围内并结合服务的具体情况确定
交易价格；没有政府指导价格的，以可比的当地市场价格确定交易价格；没有可
比当地市场价格的，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易均为公司日常经营需要，均以市场公允价
格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和
股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公
司的独立性构成影响。
特此公告。
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