证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2025-005
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月
次会议的通知，并于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的
方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文
荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议
并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》
监事会对董事会审议、表决的公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025
年度日常关联交易预计事项进行了监督，监事会认为：
（1）公司董事会已就关联交易事项履行了审议决策程序，关联董事进行了
回避；独立董事专门会议按照有关规定对公司关联交易进行了审议，全体独立董
事同意将该议案提交董事会审议。
（2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易
遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非
关联股东和中小股东利益的行为。
（3）监事会同意该关联交易事项。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
监事会
二零二五年一月二十四日
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