证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-002
山东坤泰新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 在公司红旗会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。
本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
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