证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2025-003
重庆梅安森科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“梅安森”或“公司”)第五届监
事会第二十九次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出,会议于 2025
年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人,实际出
席监事三人。本次会议由监事会主席主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定,所做决议合法有效。
一、本次监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以投票
表决的方式审议通过了以下议案:
人的议案》
公司第五届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定,公司监事会提名胡慧平先生、罗方红先生为公司第六届监
事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件)。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方
式选举产生公司第六届监事会股东代表监事。上述两位股东代表监事候选人经股
东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年,自公司2025年第一次临时股东大
会审议通过之日起计算。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于
监事会换届选举的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
监 事 会
附件:
重庆梅安森科技股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历
算机信息管理专业。2021 年 1 月至今就职于重庆梅安森科技股份有限公司,先
后担任制造中心副总经理、重庆梅安森智能设备有限公司制造技术部经理、生产
部经理、制造总监、副总经理。
胡慧平先生未持有公司股票;其与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件;不是失信被执行人。
学院应用电子专业,自动化控制工程师。2007 年 11 月进入公司,2007 年 11 月
至今历任装配员、质检员、检验员、设备管理员。现任公司监事。
罗方红先生未持有公司股份;其与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件;不是失信被执行人。