中国国际金融股份有限公司
关于担任浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”）拟通过发行股
份的方式购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有的浙江
省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司 24.73%股
权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，同时向浙江省国有资本运营有
限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中国国际金融股份有限
公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，按照中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《上市公司重大资产重组
管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交
易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，现就相
关事宜承诺如下：
的专业意见与浙江建投披露的文件内容不存在实质性差异；
的内容与格式符合要求；
监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
核查机构审查，内部核查机构同意出具此专业意见；
已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、
操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于担任浙江省建设投资集团股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺
函》之签章页）
独立财务顾问主办人：
于嘉伟 段毅宁
中国国际金融股份有限公司
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