证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-019
花王生态工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市开发区兰
陵路 333 号）
(三)出席会议的普通股股东其持有股份情况：
股份总数的比例（%） 38.2997
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长余雅俊女士主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共
和国公司法》及《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立董事赵新先生、陆竞红先生、黄强先生以通讯方式出席会议；
出席会议；
其中刘建哲先生、祝小林先生以通讯方式列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 326,326,463 97.1647 425,497 0.1267 9,096,943 2.7086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 326,409,781 97.1895 405,878 0.1209 9,033,244 2.6896
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于募集资金投资
项目终止并将剩余
资金永久补充流动
资金的议案
关于变更注册资本
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：李振江律师、许可律师
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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