证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-003
南京全信传输科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会十七次会议于 2025 年 1 月 22 日上午 9:30 在公司总部会议室以
现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电
子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：
一、关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
第六届监事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满，为进一步提升公
司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司监事会决定提前进
行换届选举。监事会同意提名刘旺静女士、赵卫娟女士为公司第七届
监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会
通过之日起三年，且符合相关法律法规规定。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会提前换届选
举的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于以债转股方式对全资子公司增资的议案
公司为经营发展需要及优化子公司南京全信轨道交通装备科技
有限公司（以下简称“全信轨交”
）的资本结构，拟以债转股的方式
对全信轨交增资 16,215 万元。本次增资完成后，全信轨交注册资本
由 3,500 万元增加至 19,715 万元，仍为公司全资子公司，公司合并
报表范围不会发生变化。
经审核，公司监事会同意公司以债转股方式对全信轨交增资事项。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以债转股方式对全
资子公司增资的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
三、关于对参股公司减资暨关联交易的议案
经审核，监事会认为：公司本次对参股公司减资暨关联交易事项
符合公司实际发展需要，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，
提高资金利用率。本次关联交易方案可行，交易遵循公允、合理原则，
未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程
序符合法律法规，表决程序合法有效。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对参股公司减资暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司监事会
二〇二五年一月二十二日
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