证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-004
深圳市有方科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷主持，
本次应出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于调整部分募投项目实施计划的议案》
公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金
投资项目的内部投资结构和达到预计可使用状态的时间进行调整，同
时增加实施主体和实施地点。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提请公
司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于部分募投项目内部投资结构
调整、延期等事项的公告》。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
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