证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-003
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
一、董事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十三次会议（临时会议）于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会
议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<安徽省建
筑设计研究总院股份有限公司任期制和契约化管理工作方案>的议案》
经审议，同意公司根据《安徽省国有企业推行经理层成员任期制和契约化管
理实施方案》等文件精神，并结合公司实际，对《安徽省建筑设计研究总院股份
有限公司任期制和契约化管理工作方案》进行修订，以进一步建立健全公司市场
化经营机制，激发企业内部活力。
修订后的公司任期制和契约化管理工作方案全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年内部审
计工作总结及 2025 年内部审计工作计划》
经审议，同意公司 2024 年内部审计工作总结及 2025 年内部审计工作计划。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日
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