证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-003
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及广州凡拓数字创意科技股
份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定，结合公司2024年日常
关联交易情况，以及公司2025年业务发展需要，公司拟对2025年日常性关联交
易进行预计。公司于2025年1月21日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届
监事会第十一次会议分别审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议
案》，其中关联董事伍穗颖先生、王筠女士回避表决该议案。本议案已经公司
第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
合同签订
关联交易 关联交易 2024 年已发生金
关联交易类别 关联人 金额或预
内容 定价原则 额（未经审计）
计金额
广州虚拟动力网络技
采购原材料、 接受关联人
术有限公司（以下简 市场公允价 300.00 48.10
燃料和动力 提供的商品
称“虚拟动力”）
合计 300.00 48.10
注：2025 年初至本公告披露日，公司尚未与该关联人发生关联交易业务。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
际发生 48.10 万元，主要系 2024 年度公司银行授信无需进行关联担保所致，具
体对照情况如下表：
单位：人民币万元
实际发
实际发 实际发生
生额与
关联交易 关联交易 生额 额占同类 披露日期及
关联人 预计金额 预计金
类别 内容 （未经 业务比例 索引
额差异
审计） （%）
（%）
采购原材 接受关联
- 《关于 2024
料、燃料 虚拟动力 人提供的 48.10 300.00 -83.97%
年度日常性
和动力 商品
关联交易预
计的公告》
关联方为
（公告编
伍穗颖、 公司申请 -
关联担保 0 45,000.00 -100% 号：2024-
王筠 银行授信
提供担保
合计 48.10 45,300.00 - -
公司董事会对日常关联交易实际
要为银行授信无需进行关联担保及未与关联公司发生过多关
发生情况与预计存在差异的说明
联采购所致。
公司独立董事对日常关联交易实 2024 年度日常关联交易实际发生额与预计存在差异的原因主
际发生情况与预计存在差异的说 要为银行授信额度无需进行关联担保及未与关联公司发生过
明 多关联采购所致，不存在损害中小股东权益的情况。
二、关联人介绍和关联关系
（一）广州虚拟动力网络技术有限公司
楼 A101 之 4 单元（仅限办公）（不可作厂房使用）
服务（不含出版发行）；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；信息系统
集成服务；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开
发；人工智能基础软件开发；软件开发；网络技术服务；动漫游戏开发；物联
网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴
智能设备制造；软件销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；计算机软硬
件及辅助设备零售；玩具、动漫及游艺用品销售；广播影视设备销售；互联网
设备销售；服务消费机器人销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁
单位：万元（人民币）
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 1,656.72 526.13
总负债 2,777.31 1,562.04
净资产 -1,120.59 -1,035.91
项目 2024 年度 2023 年度
营业收入 1,162.42 1,005.88
营业利润 -380.51 -659.04
净利润 -369.45 -637.32
注：2024年财务数据未经审计。
虚拟动力系公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业。
虚拟动力生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约
能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性，
不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司与虚拟动力的关联交易的定价政策及定价依据遵循客观公平、平等自
愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格
由交易双方协商确定。不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在
损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形，具体的付款安排和结算方式由
合同协议约定。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在本次日常性关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，与
上述关联方确定具体协议内容，明确各方的权利与义务并签署有关协议/合同，
协议内容遵循相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述采购原材料、燃料和动力交易是公司主营业务范围内的经营性的日常
交易，交易遵循市场化原则，旨在扩大市场经营规模，提高交易效率和专业能
力，推动公司日常业务持续快速开展，是公司业务发展及生产经营的正常所需。
虚拟动力是一家智能硬件设备研发生产销售的高科技企业，以惯性 AI 算法
技术为驱动力，研发、制造智能 VR 硬件设备产品，公司向其采购相关硬件设备，
有利于公司相关业务的开展。
（二）关联交易的公允性
上述采购原材料、燃料和动力关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自
愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和股东
利益的情形，上述关联交易未影响公司独立性，不会导致公司对关联方产生重
大依赖。
（三）关联交易对公司的影响
本次公司与虚拟动力的关联交易事项属于公司生产经营活动中的正常业务
范围，有利于公司充分利用关联方优势资源拓展业务，降低交易成本，促进公
司的持续稳定发展。
上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全
体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立
性产生影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
（一）董事会决策程序
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交
易预计的议案》，关联董事伍穗颖、王筠已回避表决，出席会议的非关联董事
同意 2025 年度日常性关联交易预计事项。
（二）监事会审议情况
公司召开了第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常性
关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常
性关联交易为公司正常经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循自愿、
平等、互惠互利原则，预计发生的日常关联交易有利于公司经营业务的开展，
不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意该议案的相关事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第五次专门会议，对《关于
经审核，独立董事认为：公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易，
是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次 2025 年度关联交易预计本着公
平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中
小股东利益）的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公
司业务的独立性。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司召开董事会、监事会审议通过了《关于2025年
度日常性关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事召开了
独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。上述事项决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。上
述关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。
综上，保荐人对公司2025年度日常性关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十一次会议决议；
（三）公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议及核查意见；
（四）中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股份有限公
司2025年度日常性关联交易预计的核查意见。
特此公告。
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