广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司 100%的股份，同时募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资
《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产
产重组管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
重组的监管要求》
市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股
份有限公司》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本次交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并
说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
的保密措施，并严格限定相关敏感信息的知悉范围。对于接触敏感信息的人员，
公司多次告知其应严格遵守保密制度，履行保密义务。
证券交易所进行上报，对本次交易编制了交易进程备忘录。
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于筹划
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：
购买资产事项的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2025-002 号）。
次交易的预案及其摘要，及其他上海证券交易所和中国证券监督管理委员会要求
的有关文件。
会议；2025 年 1 月 21 日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第七次会议，充分审议并通过了本次交易的相关议案，独立董事已发表明确同意
的独立意见。
支付现金购买资产协议》。
息公告前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》中规定的累计涨跌幅相关标准。
综上，公司已按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就
本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有
效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资
《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产
产重组管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
重组的监管要求》
市公司重大资产重组》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定，就本次交易拟提
交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司提交并披露的法律文件合法有效，公司就本次交易所提交的法律文件不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提
交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、
合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次交易提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
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