证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-004
凌云光技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2025 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于
会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管
列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的
议案》
公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。公司预计 2025 年度发生的日常关联交易为公
司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响
公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。
关联董事杨艺、赵严、许兴仁已回避表决。
独立董事专门会议对该事项发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展
（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展
能力，经研究并结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会下设“董事会战
略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，在原有职责基
础上增加 ESG 管理等职责，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董
事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。本次调整仅就该委员会名称
和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
公司拟将存放于回购专用证券账户中第一次回购计划回购的股票 2,523,267
股进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本
将由 463,500,000 股减少为 460,976,733 股，注册资本将由 463,500,000 元减少为
董事会拟将董事会下设“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持
续发展（ESG）委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理等职责。
董事会同意①在公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购
股份注销后对《公司章程》注册资本进行变更；②根据董事会战略与可持续发
展（ESG）委员会的调整对《公司章程》中相关内容进行修订。董事会提请股东
大会授权管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
董事会同意制定《舆情管理制度》，该制度的实施有助于进一步规范公司
舆情管理，及时、准确地掌握市场动态和公众意见，有效应对负面舆情，促进
公司与投资者、媒体及公众的良好沟通，提升公司的透明度和公信力，确保公
司稳健发展。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
董事会同意制定《市值管理制度》，该制度的实施有助于加强公司市值管
理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并
发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结
合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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