证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-002
郑州安图生物工程股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事均出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
? 本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五
届董事会第三次会议的会议通知和材料于2025年1月17日以电子邮件方式发出，会
议于2025年1月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董
事11名，实际参加表决董事11名（其中董事张亚循、独立董事顾军、袁华刚以通
讯方式参会，董事苗拥军、杨增利以委托方式参会）。经半数以上董事推举，会
议由公司董事吴学炜先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
员的议案》
本议案经公司第五届董事会提名委员会审核通过，同意提交董事会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
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