证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-002
浙江金固股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以
下简称“会议”）通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达、电子邮件、传真方式发
出，会议于 2025 年 1 月 21 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼
会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、
高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙
锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。
《委托理财管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯
网 ”http://www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。
具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于 2025 年度使用闲置自有
资金开展委托理财的公告》。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
特此公告。
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