证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-003
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025
年 1 月 17 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 6 名，实际
出席董事 6 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，金碧华先生就紧急通知的原
因在本次会议上作出了说明。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
经提名委员会审核，公司董事会同意提名张雪莲女士为公司第四届董事会非
独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第四届董事会非
独立董事的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止与宁波经济技术开发区管理委员会投资合作协
议的议案》
基于当前内外部环境发生较大变化，本项目继续实施存在较大的不确定性。
公司出于整体经营规划的考虑，为优化资源配置，切实维护公司及全体股东利益，
经审慎研究，并与宁波经济技术开发区管理委员会、宁波市北仑区交通投资集团
有限公司等各方充分沟通协商，同意终止在青峙化工新材料产业园投资建设 160
万吨/年新材料及高端化学品一体化项目，与宁波经济技术开发区管理委员会签
署《投资终止协议》。提请股东大会授权公司管理层或其授权人士负责办理终止
项目的具体手续，包括但不限于与有关方签署投资终止协议、解除国有建设用地
使用权出让合同、退还土地、注销子公司等与终止本项目有关的全部事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于终止与宁波经济技术开发
区管理委员会投资合作协议的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定，制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 2 月 5 日（星期三）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大
会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一次临时股东大会
通知公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
决议》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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