证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-02
恒立实业发展集团股份有限公司
第九届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025
年度第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电话、传真和邮件方式送达全体
董事，会议于 2025 年 1 月 20 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。会议由董
事长马伟进先生召集和主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董
事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案：
公司董事会同意聘任黄勇先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议
通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
会议审 议的 具体 内容 详见公 司同 日刊 登在 《证券 时报 》和 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，充分发
挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，切实保护投资者合法权益，根
据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董
事会同意制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《恒立实业发展集团股份有限公司舆情管
理制度》。
表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。
三、备查文件
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
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