证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-003
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 20 日 10:30 在公司 1 层会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件的方式
通知全体董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董事会
会议经全体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相
关规定。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结
果合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为本次担保有利于保证公司二级全资子公司北京星声场网
络科技有限公司（以下简称“星声场”）业务发展及日常经营资金需求，星声场
信用状况良好，具备偿还债务能力，总体担保风险可控。本次担保事项符合相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程
序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因
此，董事会同意本次为星声场提供担保事项。
《关于为二级全资子公司提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《第五届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
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