证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-005
广西农投糖业集团股份有限公司
第八届董事会2025年第一次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
达、邮件等方式通知各位董事。
会议召开的方式：通讯方式。
二、董事会会议审议情况
同意根据公司实际从事业务情况，删除经营范围“酒制品生产”、“酒
类经营”两项，其他内容不变，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门
核准登记的内容为准，并对《公司章程》的相关条款进行修订。
详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定
专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
联交易的议案》
同意公司与广西广农供应链集团有限公司签订《关于广西博庆食品有限
公司、广西博华食品有限公司、广西博宣食品有限公司、广西博爱农业科技
发展有限公司及广西博冠环保制品有限公司之股权托管协议》，托管费用为
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意
见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
公司定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 15:30，在公司总部会议室
召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式，审议如下议案：
（1）关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
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