证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-002
江苏洪田科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议通知于2025年1月14日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年1月17日下午
参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘
书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易，并从开展金融衍生品交易的必要
性、可行性以及风险控制措施等方面编制了《关于 2025 年度开展金融衍生品交
易的可行性分析报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
值业务总量不超过 1,500 万美元（或等值货币），预计动用的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金）不超过 500 万元人民币且预计任一交易日持有的最高合
约价值不超过 1,500 万美元（或等值货币）。上述额度内，资金可滚动使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 18 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营
以及保障资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币
包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。使
用期限自董事会审议批准之日起 12 个月内有效，本次授权自有资金委托理财额
度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 18 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依据公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年生产经营计划，现对 2025 年
度日常关联交易进行预计，日常关联交易总金额预计不超过 69,300 万元，其中
向关联方采购商品金额预计不超过 5,200 万元，向关联方销售商品金额预计不超
过 64,100 万元。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事 2025 年第一
次专门会议审议并全体一致同意通过。全体独立董事认为，公司基于日常经营活
动需要对 2025 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，交易价格
以市场价格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不影响上市公司独立
性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易
额度预计事项并提交至公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 18 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
该议案为关联交易事项，公司关联董事舒志高回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及
《公司章程》《公司股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通
过的议案四尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年 2
月 7 日召开本公司 2025 年第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 18 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
