证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-003
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十二次（临时）会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、电子邮件方式发出通知，并
于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决相结合的方式召开会议。本次会议应出
席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。其中，独立董事陈治亚先生、
独立董事蔡敬侠女士通过通讯表决参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士
召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市
远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。陈治亚先生对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》
（刊载于《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议
案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。陈光珠女士及徐超洋先生对本
议案回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。马琳女士对本议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。陆智先生对本议案回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》
（刊载于《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司向金融机构申请融资额度的议案》，关联董事陈光珠女士和徐超洋先生对
本议案回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向金融机构申请融资额度的公告》
（刊载于《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网）。
（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司向银行申请融资额度的议案》，关联董事陈光珠女士和徐超洋先生对本议
案回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》
（刊
载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司为子公司融资额度展期提供担保的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司为子公司融资额度展期提供担保
的公告》
（刊载于《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》
《证券日报》和巨潮
资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》
《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所
股票上市规则》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》中关于召开股东
大会的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00 在深圳
市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2025
年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》
（刊载于《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资
讯网）
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十二次（临时）会议
决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年一月十八日
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