证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-004
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进
行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》
、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
于显彪董事、史景明独立董事、韩东平独立董事因工作原因未能出席；
工作原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,143,594 99.96 107,600 0.04 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,550,594 93.51 107,600 6.49 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于预计 2025
易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东——中国长安汽车集团有限公司回避了议案 2《关于预
计 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》 的 表 决 ， 回 避 表 决 股 份 数
三、 律师见证情况
律师：李德钧、刘景忠
公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格
及表决程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》、
《公司章程》的
规定，通过的决议合法有效。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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