证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-003
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届董事会
第十一次会议通知和资料于 2025 年 1 月 11 日通过电子邮件或专人送
达的形式发出。本次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董
事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设
集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
公司董事会决定本次不向下修正“汇通转债”转股价格；同时，
自本次董事会审议通过之日起未来 6 个月内（即 2025 年 1 月 17 日至
，如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从 2025 年 7 月 17 日起重新
计算）
，如再次触发“汇通转债”转股价格向下修正条款，届时公司
董事会将再次召开会议决定是否行使“汇通转债”转股价格向下修正
的权利。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案无需提交股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《汇通建设集团股份有限公司关于不向下修正“汇通转债”转股价格
的公告》（编号：2025-006）。
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。关联
董事赵亚尊、吴玥明为本次股票激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》（编号：2025-009）。
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。关联
董事赵亚尊、吴玥明为本次股票激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”
）
的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的
以下相关事宜：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划
的以下事项：
格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整；
制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励
对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》
、办
理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬
考核委员会行使；
办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易
所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限
制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股
票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，办理因回购注
销而修改《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记等事宜；
与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得
到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
象、授予数量和授予日等全部事宜；
关的协议和其他文件；
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范
性文件的规定，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构（包括
但不限于工商登记机关）办理需要的审批、登记、备案、核准、同意
等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提
交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含
增资、减资等情形）以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为；
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财
务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制
性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。关联
董事赵亚尊、吴玥明为本次股票激励对象，对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
经董事会审议，同意于 2025 年 2 月 17 日采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次需提
交股东大会表决的议案进行审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《汇通建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知》
（编
号：2025-007）。
三、备查文件
特此公告。
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