证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-005
成都燃气集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气股
份有限公司（以下简称“公司”
）总部大楼 2 楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 81.5225
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议
以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项
进行了投票表决，表决方式符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
理人员 5 人和见证律师 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,542,591 99.8478 1,087,000 0.15 15,900 0.0022
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
关于补选公 3,438,553 75.7148 1,087,000 23.935 15,900 0.3502
事会非独立
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
三、 律师见证情况
律师：唐晓风、刘臻
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2025
年第一次临时股东大会之法律意见书（GLO2025BJ（法）字第0111号）
? 报备文件
成都燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
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