证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-03
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
（1）现场会议召开时间为：2025年02月13日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间为：2025年02月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年02月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年02月13日9:15—
公司股东只能选择现场投票与网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（1）截至2025年02月06日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述
公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √
案》 作为投票对象的
子议案数：（10）
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 √
案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分 √
析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议 √
案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 √
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 √
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同暨关 √
联交易的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议
审议通过，有关议案已经独立董事专门会议前置审议通过，详情请见 2024 年 09 月
所持表决权的 2/3 以上通过；上述提案 1-5、7 及 9-10 的关联股东需回避表决且不接
受其他股东委托对该议案进行投票；公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票
结果进行披露。
三、会议登记等事项
十层董事会办公室。
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登
记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需在 2025 年 02 月
异地股东在采用信函及传真方式发出登记资料后，请务必电话确认相关资料查收情
况。
联系人：张馨月、陈奥
电话：010-83683366-8222、010-83683366-8284
传真：010-83683366-8223
邮箱：ir@dinghantech.com
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件及附件
授权委托书（附件二）；
股东参会登记表（附件三）；
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“350011”，投票简称为“鼎汉投票”。
（二）填报表决意见
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 02 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15—15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
北京鼎汉技术集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本
公司）出席北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对会议审
议的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
√
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 作为投票对象
股票方案的议案》 的子议案数：
（10）
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
案》
《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股
东回报规划的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
主体承诺的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权
票相关事宜的议案》
《关于公司与关联方签署附条件生效的股
份认购合同暨关联交易的议案》
投票说明：
非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人签字/盖章： 受托人/代理人签名：
委托人身份证/营业执照号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人股份性质及数量：
签署日期： 年 月 日
附注：
附件三：
身 份 证号 码 /营
名称
业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注： 1. 请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；
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