证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-002
滨化集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简
称“会议”）于 2025 年 1 月 15 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合方式
召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式
出席）。会议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长
于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关
法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司舆情管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司舆情管理制
度》。
二、审议通过了《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案》。
为对冲产品、原材料价格及汇率波动风险，提升经营业绩的稳定性，公司拟通过
境内外金融机构开展烧碱、聚丙烯、液化石油气、甲醇等大宗商品及汇率的期货套期
保值业务，拟投入保证金不超过人民币 0.8 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不
超过人民币 4 亿元。保证金额度可循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日
起十二个月内，资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于开展 2025
年度期货套期保值业务的公告》。
三、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
报告具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于开展期货
套期保值业务的可行性分析报告》。
四、审议通过了《公司 2025 年度估值提升计划》。
公司根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规
定，制定了《公司 2025 年度估值提升计划》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司 2025 年度估值
提升计划》。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
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