证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-001
航天南湖电子信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 1 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 136
普通股股东所持有表决权数量 111,297,610
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.9601
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,390,686 99.1851 869,866 0.7815 37,058 0.0334
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
日常关联交易 1,385 66 8
预计额度的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：王飞、章健
公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相
关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
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