证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-003
中润资源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏
特别提示:
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2025 年 1 月 15 日下午 15:00
网络投票具体时间为：2025 年 1 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日上午
年 1 月 15 日 9:15-15:00。
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东共 580 人，代表股份 81,627,074 股，占上市公司有表决权股份总数的
其中：出席现场会议的股东 2 人，代表股份 1,526,300 股，占上市公司有表决权股份总数的
的 8.6221%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 579 人，代表股份 36,014,673 股，占公司有表决权股份总数
的 3.8766％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,526,300 股，占公司有表决权股份总数的
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的 3.7123％。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》
，表决情况如下：
占出席会议股东所持有效表决权股份总
表决情况 股份数
数的比例（%）
同意 80,316,192 98.3941
反对 875,382 1.0724
弃权 435,500 0.5335
其中，中小投资者对该议案的表决情况为：
占出席会议中小股东所持有效表决权股
表决情况 股份数
份总数的比例（%）
同意 34,703,791 96.3601
反对 875,382 2.4306
弃权 435,500 1.2092
四、律师出具的法律意见
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
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