证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-004
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况和出席情况
）第六届董
事会；
进行网络投票的时间为2025年1月15日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月15日9:15－15:00。
室；
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
股东2人，代表股份462,941,688股，占公司有表决权股份总数的87.1689%；通过
网络投票的股东83人，代表股份1,133,048股，占公司有表决权股份总数的
股份1,133,048股，占公司有表决权股份总数的0.2133%。其中：通过现场投票的
中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投
票的中小股东83人，代表股份1,133,048股，占公司有表决权股份总数的0.2133%。
律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
总表决情况：同意463,991,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9820%；反对65,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%；
弃权17,972股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0039%。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的2/3以上通过。
总表决情况：同意463,967,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9768%；反对92,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%；
弃权14,533股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0031%。
案》
；
总表决情况：同意463,200,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8117%；反对859,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1852%；
弃权14,533股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0031%。
总表决情况：同意463,988,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9813%；反对66,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%；
弃权19,772股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0043%。
中小股东表决情况：同意1,046,376股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的92.3505%；反对66,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的5.9044%；弃权19,772股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7450%。
案》
；
总表决情况：同意463,969,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9774%；反对87,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%；
弃权18,072股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0039%。
总表决情况：同意463,982,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9800%；反对74,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%；
弃权18,232股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0039%。
三、律师见证情况
本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认
为公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、
本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2025年1
月16日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有
限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○二五年一月十六日
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