证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-004
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会
议通知于 2025 年 1 月 15 日通过电子邮件方式发出。全体董事一致同意本次董事
会豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分
监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会
议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正瑞丰转债转股价格的议案》
公司董事会决定本次不向下修正“瑞丰转债”转股价格，且在未来三个月内
（即 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 4 月 15 日），如再次触发“瑞丰转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不
向下修正瑞丰转债转股价格的公告》。
（二）审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，
切实保护公司及利益相关方合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，结合实际情况制定《舆情管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
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