证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-005
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室召开；
事及高级管理人员列席了会议；
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司章程》，选举第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，
具体组成如下：
（1）提名委员会：果德安、刘凯列、王玉荣，其中果德安任主任委员。
（2）薪酬与考核委员会：王玉荣、刘凯列、李春瑜，其中王玉荣任主任委
员。
提名委员会、薪酬与考核委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第六
届董事会任期届满时止。
以上专门委员会委员简历详见 2024 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十二次会议决议
公告》（公告编号：2024-017）。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
详见2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会战略投资委员会工作细则（2025年1月）》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
详见2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会审计委员会工作细则（2025年1月）》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
详见2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会提名委员会工作细则（2025年1月）》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
详见2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年1月）》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二五年一月十六日
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