股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-001
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第二次临时会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召
开。公司董事会办公室于 2025 年 1 月 8 日以邮件、传真的
方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议
了以下议案：
一、审议通过了《关于对外捐赠驰援定日县抗震救灾的
议案》。
震，造成重大人员伤亡和财产损失。公司高度关注灾情进展，
为支援灾区抗震救灾，助力灾区人民早日渡过难关，帮助灾
区民众尽快恢复正常生产、生活秩序，公司拟向西藏日喀则
地震灾区捐赠现金 200 万元，用于支援灾区的紧急救援、受
灾群众生活救助及灾后重建等相关工作，履行国资央企的社
会责任。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年一月十五日
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