证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-006
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电
子科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 82
普通股股东所持有表决权数量 65,227,835
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.6493
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生、财务总监赵凯先生等高管列席本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,204,177 99.9637 19,458 0.0298 4,200 0.0065
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：李倩源、凌通
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
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