证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-003
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在广州国际金融中心 63 楼
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人，其中董事长王恕慧、非独立董事舒波
及独立董事谢石松通讯参加。会议由副董事长兼总经理杨晓民主
持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》
等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
为稳步提升资产质量，夯实风险合规基础，根据公司《全面
风险管理制度》等相关规定，结合实际经营情况，同意公司制定
实施《2025 年度风险政策及风险限额管理方案》
。
本议案已经公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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